A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2020-011
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第三十五次会议（属 2020 年度第 6 次临时会议，
年度总第 6 次会议）通知和议案等书面材料于 2020 年 3 月 4 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决的
形式召开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事
候选人的议案》，同意提名王士奇先生为公司执行董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将该议案
提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。王先生
的简历详见附件。
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于解聘杨良中国中铁股份有限公司总会计师（财
务总监）职务的议案》，因工作调动原因，同意解聘杨良先生公司总会计
师（财务总监）职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
杨良先生在公司任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，在公司财务管理体
系的建立、完善方面做出了重要贡献。公司及董事会、经理层对杨良先生
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
（三）《关于聘任孙璀为中国中铁股份有限公司总会计师（财务总监）
的议案》，同意聘任孙璀先生为公司总会计师（财务总监），任期自董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。孙先生的简历详见附件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，
同意召开 2020 年第一次临时股东大会，会议时间授权公司董事会秘书根
据证券监管机构规定确定。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事关于上述部分议案的独立意见详见与本公告同时披露的《中
国中铁股份有限公司独立董事关于董事会解聘/聘任总会计师（财务总监）
的独立意见》和《中国中铁股份有限公司独立董事关于董事会提名执行董
事候选人的独立意见》。
特此公告。
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附件：简历
中国中铁股份有限公司董事会
2020年3月6日
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简 历
王士奇先生，无曾用名/别名，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现
任本公司党委副书记，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中
铁工”）党委副书记。王先生于 1983 年参加工作，1983 年 12 月至 1991
年 7 月任职于北京市海淀区人民法院，1991 年 7 月至 1993 年 1 月相继任
监察部案件审理司干部、副主任科员，1993 年 1 月至 2009 年 2 月相继任
中央纪委案件审查室副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务，2009
年 2 月至 2014 年 3 月任中央纪委案件审理室（“两案”办公室）副局级
纪律检查员、监察专员，2014 年 3 月至 2014 年 4 月任中央纪委案件审理
室副局级纪律检查员、监察专员。王先生于 2014 年加入本公司，2014
年 4 月至 2020 年 1 月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委常委、
纪委书记；2020 年 1 月至 2020 年 2 月任本公司党委常委、纪委书记，中
铁工党委副书记；2020 年 2 月至今任本公司党委副书记，中铁工党委副
书记。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。
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孙璀先生，无曾用名/别名，54 岁，中国国籍，无境外居留权，高级
会计师，现任本公司党委常委、总会计师，同时任中国铁路工程集团有限
公司（以下简称“中铁工”）党委常委。孙先生 1988 年参加工作；2005
年 9 月至 2009 年 11 月任中国水利水电建设集团公司总会计师；2009 年
11 月至 2011 年 3 月任中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水
电建设股份有限公司总会计师、党委常委；2011 年 3 月至 2011 年 8 月任
中国电力建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员，中国水利水电建
设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司总会计师、党委常
委；2011 年 8 月至 2011 年 12 月任中国电力建设集团有限公司总会计师，
中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司总
会计师、党委常委；2011 年 12 月至 2014 年 2 月任中国电力建设集团有
限公司总会计师，中国水利水电建设集团公司党委常委；2014 年 2 月至
2020 年 1 月任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份
有限公司党委常委、总会计师（其间：2015 年 9 月至 2015 年 11 月在中
央党校厅局级干部进修班第 65 期学习）。孙先生于 2020 年加入本公司，
2020 年 1 月至 2020 年 2 月任中铁工党委常委；2020 年 2 月至 2020 年 3
月任本公司党委常委，中铁工党委常委；2020 年 3 月至今任本公司党委
常委、总会计师，中铁工党委常委。孙先生毕业于上海财经大学会计学专
业，获经济学学士学位，后获得上海国家会计学院与香港中文大学合办高
级财会人员会计学专业硕士学位。
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