宁波华翔:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                                               股东大会决议公告


股票代码:002048              股票简称:宁波华翔         公告编号:2020-008



                    宁波华翔电子股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间为:2020年3月5日(星期四)下午14:30;
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年
3月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2020年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集:公司董事会
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 78 人,代表股份 220,564,569 股,占上市公司总股
份的 35.2212%。
    其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 186,303,348 股,占上市公司总股份
的 29.7501%。
    通过网络投票的股东 69 人,代表股份 34,261,221 股,占上市公司总股份的

                                       1
                                                               股东大会决议公告


5.4711%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 72 人,代表股份 35,502,647 股,占上市公司总股份
的 5.6693%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,241,426 股,占上市公司总股份的
0.1982%。
    通过网络投票的股东 69 人,代表股份 34,261,221 股,占上市公司总股份的
5.4711%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况:
    1.01.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项:周晓峰
        同意股份数:219,366,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.457%。
    1.02.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项:李景华
        同意股份数:218,323,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.984%。
    1.03.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项:王世平
        同意股份数:219,366,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.457%。
中小股东总表决情况:
    1.01.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项:周晓峰
        同意股份数:34,304,611 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.626%。
    1.02.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项:李景华
        同意股份数:33,262,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.689%。
    1.03.候选人:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项:王世平
        同意股份数:34,304,611 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.626%。




                                     2
                                                                 股东大会决议公告


议案 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况:
    2.01.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项:杨少杰
    同意股份数:219,898,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.698%。
    2.02.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项:柳铁蕃
    同意股份数:220,203,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.836%。
中小股东总表决情况:
    2.01.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项:杨少杰
    同意股份数:34,836,529 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.124%。
    2.02.候选人:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项:柳铁蕃
    同意股份数:35,141,230 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.982%。


议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况:
    3.01.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项:於树立
    同意股份数:219,160,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.363%。
    3.02.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项:王雷
    同意股份数:220,266,951 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.865%。
中小股东总表决情况:
    3.01.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项:於树立
    同意股份数:34,098,627 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.045%。
    3.02.候选人:《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项:王雷
    同意股份数:35,205,029 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.162%。


议案 4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
总表决情况:
    同意 219,711,148 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6131%;反对 1,621 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 851,800 股(其中,因未投票默认弃
权 851,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3862%。
                                      3
                                                                 股东大会决议公告


中小股东总表决情况:
    同意 34,649,226 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5962%;反对 1,621 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%;弃权 851,800 股(其中,因未投票默认弃
权 851,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.3993%。


议案 5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
总表决情况:
    同意 219,711,148 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6131%;反对 1,621 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 851,800 股(其中,因未投票默认弃
权 851,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3862%。
中小股东总表决情况:
    同意 34,649,226 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5962%;反对 1,621 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%;弃权 851,800 股(其中,因未投票默认弃
权 851,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.3993%。


议案 6.00 《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保证担保的
议案》
总表决情况:
    同意 219,712,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6135%;反对 721 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 851,800 股(其中,因未投票默认弃
权 851,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3862%。
中小股东总表决情况:
    同意 34,650,126 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5987%;反对 721 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 851,800 股(其中,因未投票默认弃
权 851,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.3993%。


四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
                                      4
                                                                股东大会决议公告


人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2020年3月5日




                                     5
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宁波华翔盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-