证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2020-011
山东太阳纸业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长李洪信先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 5 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 5 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 5 日
交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2020 年 2 月 28 日
（七）现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼
会议室。
（八）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
1
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权股份
1,254,988,486 股，占公司有表决权股份总数的 48.4220％。没有股东委托独立
董事投票。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权股份
1,236,451,284 股，占公司有表决权股份总数的 47.7068％。
（三）通过网络投票的股东情况
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 18,537,202 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7152％。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 6 人，代表有表决权股份 19,764,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.7626%。
根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通
讯的方式出席或列席本次会议。
北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,248,690,487股，占出席会议有表决权
股份总数的99.4982％；反对的股数6,297,999股，占出席会议有表决权股份总数
的0.5018％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决
权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数13,466,303股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的68.1345％；反对的股数6,297,999
2
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的31.8655％；弃权的股数0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表
决权的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,254,986,486股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9998％；反对的股数2,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0002％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数19,762,302股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9899％；反对的股数2,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0101％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上
审议通过。
该议案的表决结果为：赞成的股数1,254,986,486股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9998％；反对的股数2,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0002％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数19,762,302股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9899％；反对的股数2,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0101％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
3
公司 2020 年第一次临时股东大会会议议案已经公司第七届董事会第十一次
会议和第七届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见分别刊登在 2019 年
11 月 16 日、2020 年 2 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师
（三）结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
（三）本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月六日
4
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