证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2020-005
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司全资子公司向公司控股股东借款
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资子公司哈药集团医药有限公司，为保证经营工作
的稳健发展，拟向本公司控股股东哈药集团股份有限公司申
请不超过陆仟万元（6,000万元）借款。
公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易，关
联董事回避表决。
一、关联交易概述
哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）系哈药集团人
民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为保
证公司经营工作的稳健发展，拟向哈药集团股份有限公司（以下简称
“哈药股份”）申请借款，借款总金额预计不超过陆仟万元，借款利
率不超过同期银行一年期贷款利率。
2020年3月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，会议审议
通过了《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易》的议
案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查
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并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
1、控股股东
企业名称：哈药集团股份有限公司
企业地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号
法定代表人：张镇平
注册资本：250,701.9076万元
经营范围：按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不
含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅
限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医
药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆
品制造、包装、印刷;生产阿维菌素原药;卫生用品(洗液)的生产、销
售;以下仅限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售。
主要财务数据：2018年度总资产为1,190,090.16万元，归属于上
市公司股东的净资产为586,542.92万元，营业收入为1,081,361.36
万元，归属于上市公司股东的净利润为34,614.00万元。
本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东，
持股比例74.82%。
2、全资子公司
公司名称：哈药集团医药有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：哈尔滨市道里区哈药路418号
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法定代表人： 朱卫东
注册资本：20,000.00万元
经营范围：药品经营,食品生产,食品经营,销售医疗器械、化学
试剂(不含危险化学品)、计生用品、化妆品、日用百货、健身器材、
仪器仪表、消毒剂,药品信息咨询,房屋租赁,收购农副产品,加工调味
料,医疗器械售后服务及维修,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外)。
主要财务数据：2018年度资产总额424,008.53万元，净资产
107,894.70万元，营业收入699,162.31万元，净利润25,826.13万元。
哈药集团医药有限公司为公司全资子公司。
三、交易的主要内容
为保证经营工作的稳健发展，公司全资子公司医药公司拟向哈药
股份申请借款不超过陆仟万元，借款利率不超过同期银行一年期贷款
利率，借款用于补充流动资金，缓解企业资金压力。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
哈药集团股份有限公司为公司全资子公司提供借款，用于补充流
动资金，是保障公司各项经营工作的持续稳健发展，缓解企业资金压
力所需。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交
易的议案提交董事会审议。
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独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
本次子公司申请借款暨关联交易是保障公司各项经营工作的持
续稳健发展，缓解企业资金压力所需，不存在损害公司利益及全体股
东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，
会议表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二零年三月六日
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