广东锦龙发展股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）监事会
根据《公司法》和《公司章程》等赋予的职权，本着对股东负责的精
神，在公司董事会和公司管理层的支持配合下，通过列席董事会、股
东大会，及时了解掌握公司经营、管理、投资等各方面信息，对公司
依法运作、董事会成员及高管人员履行职责的合法、合规性等情况进
行了监督，维护了公司和股东的合法权益。
一、2019 年度监事会会议情况
2019 年度监事会共召开 5 次会议，会议具体情况如下：
1.公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 2 月 20 日在公司会议
室召开，会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》、《关于公司
符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方
案的议案》。
2.公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司会议
室召开，会议审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告
摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、
《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于
续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于非独立董事、监事及高
级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3.公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议
室召开，会议审议通过了《2019 年第一季度报告》。
4.公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 30 日在公司会议
室召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
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5.公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会
议室召开，会议审议通过了《2019 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定运作，各项重大决策程序合法，并切实履行了股东大会的各项
决议。未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行
了监督和检查，公司的财务制度健全，公司财务报告真实、公允地反
映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司 2019 年度审计报告是客观公正的。
3.报告期内公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关的审议程序，
独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，关联交易定价
原则公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4.公司内部控制评价情况
报告期内，公司监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了
较为完善的内部控制制度；公司内部控制组织架构完整，内部控制及
风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部
控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、
准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
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5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度财务报告真实
公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
2020 年,我们将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，
积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在上市
公司规范运作和公司治理中的监督作用。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二〇二〇年三月五日
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