证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-13
广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十
七次会议通知于 2020 年 2 月 21 日以书面形式发出，会议于 2020 年
3 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公
司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事向董
事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度
股东大会上进行述职。
三、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
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五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现
净 利 润 70,577,457.89 元 ， 公 司 以 前 年 度 未 分 配 利 润
1,448,497,732.12 元，可供股东分配利润 1,518,931,349.52 元。2019
年底剩余未分配利润为 1,518,931,349.52 元。
董事会根据公司目前未分配利润的实际情况，决定 2019 年度利
润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
根据《公司章程》第一百五十七条规定：“公司连续三年以现金
方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之
五十”。公司 2017 年、2018 年、2019 年可分配利润分别为 17,099.71
万元、-18,116.89 万元、7,057.75 万元，三年平均可分配利润的百
分之五十为 1,006.76 万元。公司连续三年以现金方式累计分配的利
润为 8,960.00 万元，符合《公司章程》的规定。
公司独立董事认为，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，
符合《公司章程》关于利润分配的规定，符合公司目前未分配利润的
实际情况，符合公司全体股东利益，独立董事同意 2019 年度利润分
配预案。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的
《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
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七、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提
议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请
公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和
审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计
费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公
司同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、
《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2020-16）。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2020
年度薪酬的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱凤
廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、禤振生先生、刘伟
文先生回避了表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、监事及
高级管理人员 2020 年度的薪酬方案拟定如下：
1.在公司担任具体职务的非独立董事和监事，其年薪标准按其所
任职务核定，公司不再向其另外支付董事薪酬或监事薪酬。未在公司
担任具体职务的非独立董事和监事，公司不向其支付董事薪酬或监事
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薪酬。在子公司兼任董事、监事的，其从子公司领取的董事薪酬、监
事薪酬的标准根据子公司规章制度执行。
2.公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年薪制。基本年
薪标准为：董事长 230-280 万元，总经理 150-200 万元，副总经理、
财务总监、董事会秘书 120-160 万元。
3.公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，
考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标
准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬均为税前金额。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司目前
规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司所经营业务的实际状况
制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于非独立董事、监事及
高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于独立董事 2020 年度薪酬的议案》。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚作为先生、汤海鹏先生、赵莉
莉女士回避了表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事 2020 年度
薪酬方案拟定如下：
1.公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准
为 12 万元（税前）。
2.独立董事出席股东大会可以领取会议津贴，会议津贴的标准为
4
1000 元/次（税前）。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司独立董事薪酬方案是依据公司所处行业，结合国内上市公司
独立董事整体薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司 2019 年度股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月五日
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