证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-003
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年3月3日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。
本次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》
内容：本公司因营运之需要，需向中国银行股份有限公司上海市南汇支行
申请等值人民币叁仟陆佰万元的一年期信用证额度。本公司授权总
经理杜甫先生在向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请等值
人民币叁仟陆佰万元的信用证授信额度事宜中签署相关法律文件。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2020年3月5日
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