证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2020-009
申联生物医药（上海）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届董
事会第十一次会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯方式召开。全体董事一
致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议应出席的董事 9
名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《申联生物医药（上海）股
份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规
定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年3
月4日为授予日，授予价格为8.8元/股，向44名激励对象首次授予448.8
万股限制性股票，上述授予的对象及授予价格与公司2020年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的
《申联生物医药（上海）股份有限公司关于向激励对象授予限制性股
票的公告》。
1
表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（二） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司上海闵行支行或其他金融机
构申请额度不超过人民币捌仟万元的综合授信，授信期限为一年，授
信期限内，授信额度可循环使用。授信品类包括但不限于贷款、承兑
汇票、贴现、国内信用证和国际信用证、押汇、保函、代付、保理等。
由公司管理层根据节约资金成本、保证用款效率的原则及公司资金状
况适时申请银行放款。同时董事会授权公司董事长根据需要签署一切
必要的法律文件以获得上述借款，包括但不限于签署借款申请、借款
合同、承诺函、资产抵押或质押、担保及反担保合同等文件，授权期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日
2
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