温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-22
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第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年2月28日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2020年3月4日16:00在公司十九楼会议室现场召开。应出席会议的监事有5人，实际出席会议的监事有5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
经审核，监事会认为公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠人民币6,000万元用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动的事项符合公司《对外捐赠管理办法》的规定。监事会同意该笔捐赠。
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该事项涉及关联交易，关联监事伍政维回避表决。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于向新兴县六祖慈善会捐赠的议案》
经审核，监事会认为公司向新兴县六祖慈善会捐赠 1,000万元用于开展扶贫济困、救孤助残、赈灾救援、抗击疫情、见义勇为、助学兴教等社会慈善活动，符合公司《对外捐赠管理办法》的规定。监事会同意该笔捐赠。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》
监事会认为，公司自2019年5月6日起至2020年2月17日止，所发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事
项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于确认过往委托理财的公告》。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意在确保超募资金及节余募集资金项目
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所需资金和保证前述资金安全的前提下，使用不超过21,000万
元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财
产品，在额度范围内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件：第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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监 事 会
2020年3月4日
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