温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-21
温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年2月28日以电子邮件和电话的形式通知公司全体董事。会议于2020年3月4日15:00在公司总部二十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司<对外捐赠管理办法>（2020年3月）》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
温氏食品集团股份有限公司
二、审议通过了《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》
经审议，会议同意在经公司第三届董事会第十四（临时）会议审议通过捐赠的1,750万元（含现金、食品、防疫物资等）基础上，向疫区相关团体追加捐赠不超过2,500万元（含现金、食品、防疫物资等）。同时，授权公司经营层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于向新兴县六祖慈善会捐赠的议案》
温氏食品集团股份有限公司
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
该事项涉及关联交易，关联董事黎少松回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于确认过往委托理财的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月4日
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