美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-018
美康生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2020 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 2 月 27 日以
电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，有
助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
公司监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的
情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等规定要求。
因此，监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告。
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监事会
2020 年 3 月 4 日
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