证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2020-011
思美传媒股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于
2020 年 3 月 4 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 28
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与四川省旅游投资集团有限公司签署统借统还
借款协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事任丁、汪洪回避表
决。
为补充公司流动资金，满足公司持续经营对资金的需求，控股股东四川省旅
游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）拟向公司提供人民币 1 亿元的统
借统还财务资金支持。旅投集团将根据其统借资金到位情况及公司的资金需求状
况分期借予使用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与四川省旅游投资集团有限公司签署统借统还借款协议暨关联交易的公
告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 5 日
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