证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2020-006 号
南京高科股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2020 年
3 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 28 日以传
真和电话的方式发出，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并
通过了《关于调整南京高科皓熙定增私募证券投资基金二级市场股票
投资额度的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 2016 年 9 月 1 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，
公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有
限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募
证券投资基金（以下简称“高科皓熙”）。该基金为契约型基金，基金
总规模为 10 亿元，基金管理人为皓熙投资。
高科皓熙主要投资于 A 股股票定向增发等项目，并可在基金本
金一定额度内适当灵活进行二级市场股票投资。高科皓熙成立后，受
定增相关政策调整和资本市场整体下跌的影响，出现了一定的浮亏。
为抓住今年二级市场有利时机，加强操作的主动性和灵活性，经 2020
年 1 月 6 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，高科皓熙二
级市场股票投资额度由不超过基金本金的 10%调整为基金总资产的
20%，上限不超过人民币 2 亿元（该额度范围内可滚动使用）。2020
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年 1 月份以来，高科皓熙抓住二级市场的结构性上涨机会，通过调整
投资标的、加强主动管理等措施，获得了较好的投资效果。截至 3 月
4 日收盘，高科皓熙单位净值由 2019 年末的 0.675 元（未经审计）上
涨至 0.83 元（未经审计），涨幅为 22.96%，取得了高于市场主要指数
的收益水平。
基于近期宏观经济环境政策的变化以及高科皓熙的运作情况，为
及时把握二级市场发展机遇，进一步增强操作的主动性和灵活性，精
选新的优质投资标的，提高高科皓熙整体盈利能力，同意高科皓熙继
续提升开展二级市场股票投资的额度，由不超过基金总资产的 20%
调整为不超过基金总资产的 40%，上限不超过人民币 4 亿元（该额度
范围内可滚动使用）。
董事会要求公司督促高科皓熙基金管理人认真研判形势，科学选
择投资标的，加强对持仓标的分析与主动管理，严格执行内部风险控
制制度，及时控制并规避相关投资风险，为投资人实现更好的回报。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月五日
2
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