证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-010
上海金桥信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和资料于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月3日以通讯表决的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次董事会会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年3月4日
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