关于对全资二级子公司提供担保的公告
证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-020
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资二级子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司香港环球易购电
子商务有限公司(以下简称“香港环球”)因业务发展需要,拟向 XIAOMI H.K. LIMITED
(以下简称“香港小米”)申请 2,500 万美元(折合人民币 17,531.50 万元)的赊销额度,额
度期限不超过 2 年,公司为其提供不可撤销连带责任保证,具体以合同约定为准。
2020 年 3 月 2 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交
股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称:香港环球易购电子商务有限公司
成立日期:2011 年 9 月 1 日
注册地点:Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road
Central, Hong Kong
法定代表人:徐佳东
注册资本:16,198.21 万港币
主营业务:电子商务,电子产品及相关软件的开发与销售,进出口贸易业务。
公司的全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司持有香港环球 100%的股权,香港
环球为公司全资二级子公司。
2、财务情况
关于对全资二级子公司提供担保的公告
截止 2018 年 12 月 31 日,香港环球总资产 5,813,008,508.36 元,总负债 3,788,119,174.36
元,净资产 2,024,889,334.00 元,2018 年度营业收入 11,900,307,862.45 元,利润总额
205,669,711.21 元,净利润 170,117,277.85 元。(经会计师事务所审计)
截止 2019 年 9 月 30 日,香港环球总资产 5,688,229,488.25 元,总负债 3,307,444,804.04
元,净资产 2,380,784,684.21 元,2019 年 1-9 月营业收入 6,709,162,738.41 元,利润总额
390,468,233.03 元,净利润 325,816,913.12 元。(未经会计师事务所审计)
三、担保事项的主要内容
全资二级子公司香港环球因业务发展需要,拟向香港小米申请 2,500 万美元(折合人民
币 17,531.50 万元)的赊销额度,额度期限不超过 2 年,公司为其提供不可撤销连带责任保
证,具体以合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议,公司董事认为本次公司对香港环球担保事项,系公司下属公司正常
开展经营活动所需,本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级
子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对
外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.39%,截止本公告日,公司及子公司累
计对公司或全资子公司担保金额为人民币 275,431.7 万元(包含上述担保),占公司最近一
期经审计净资产的比例为 37.61%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日