证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2020-008
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 2
月 29 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第七届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2020 年 3 月 3
日上午 10:30，第七届董事会第十一次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会
议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、
路国平、徐德高以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任第七
届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会的审查建议，拟选举闻道才先生为公司第七届董事会独
立董事,同时提名闻道才先生担任第七届董事会审计委员会委员；提名委员会委
员；薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会
任期届满。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案尚需通过股东大会审议！
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
财务负责人的议案》。
经总裁提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任卜荣先生为公司财务负责
人。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二 O 年三月三日
附件：相关候选人简历
闻道才：男，汉族，1957 年 2 月生，江苏江都人，中央党校研究生学历，
现任潍柴动力独立董事。曾任扬州市人民政府副市长、宝应县县委书记、县长、
扬州市茧丝绸集团董事长、总经理。
卜 荣：男，汉族，1973 年 8 月生，江苏宝应人，经济师，。1995 年 7 月进
入公司从事财务工作，2012 年 1 月任公司财务部副部长，现任公司财务部部长。
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