证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-010
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事李巍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举各专门委员会委员各3人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下：
战略委员会：李巍（主任委员）、郭全中、谭武衡
审计委员会：范其勇（主任委员）、赵敏、张小剑
提名委员会：赵敏（主任委员）、陈武朝、李巍
薪酬与考核委员会：陈武朝（主任委员）、范其勇、张小剑
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任翟海虹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任谢娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
上述内容参见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于债务融资计划的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年3月18日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年3月3日
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