证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2020-010
金石资源集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的时间：2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 16 日
（上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00，其中双休日不接受现场送达）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，金石资源集
团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王红雯女士受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议的公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王红雯女士，其基本情况如下：
1、征集人未持有公司股票。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人王红雯女士作为独立董事出席了公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第
三届董事会第八次会议，就本次激励计划相关议案《关于<金石资源集团股份有
限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
有关事项的议案》均作了同意的表决意见，并就此次股权激励相关事项发表了独
立意见。
表决理由：
1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议
程序、内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的股票期权和限
制性股票的授予安排、行权/解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》有关
主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次激励计划不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供
贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，完善公司薪酬
考核体系，有助于提升公司整体凝聚力，充分调动公司经营管理团队和核心骨干
的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高
效、更持久的回报。
6、本次激励计划关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
公司本次激励计划考核指标分位两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面
业绩考核。公司层面以“扣除非经常性损益、剔除本次及其它激励计划股份支付
费用后的归属于上市公司股东的净利润”作为业绩指标，能够直接的反映公司的
经营情况和盈利能力。该业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及
行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于
提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的
实现，为股东带来更高效、更持久的回报。除公司层面的业绩考核外，公司对个
人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全
面的综合评价。
独立董事王红雯女士认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发
展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2020 年 3 月 18 日 14 点 00 分
网络投票时间：2020 年 3 月 18 日
本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
（二）会议召开地点
杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室会议室
（三）征集投票权的议案
序号 议案名称
1 《关于<金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
本次股东大会召开的具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《金石资源关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至本次股东大会股权登记日 2020 年 3 月 12 日下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东。
（二）征集时间
2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 16 日（上午 9：30—11:30，下午 13:30—
17:00），其中双休日不接受现场送达。
（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,按本报告附件确定的格式和内容逐项填
写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及
其他相关文件，本次征集委托投票权的其他相关文件包括：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提
供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室公司证券
部
邮政编码：310013
收件人：张钧惠
联系电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：王红雯
2020 年 3 月 3 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
金石资源集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《金石资源集团股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》、《金石资源集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金石资源集团股份有限公司独立
董事王红雯女士作为本人/本公司的代理人出席金石资源集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于<金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与
1
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与
2
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
3
划有关事项的议案》
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2020 年第一次临时股东大会结束。
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