赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
未来三年（2020年—2022年）股东分红回报
规划
为健全和完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《赤峰吉隆黄金矿业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董
事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、
社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《赤峰吉隆黄金矿业
股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》（以下简
称“本规划”或“《回报规划》”），具体内容如下：
一、公司制定《回报规划》考虑的因素
公司制定《回报规划》应着眼于公司长远和可持续发展，综合考
虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因
素，并立足公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、
项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安
排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合
理投资回报和公司的长远发展。
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二、公司制定《回报规划》的原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款
的前提下，既要重视对投资者合理的投资回报，同时兼顾公司的实际
经营情况和长远及可持续性发展。公司的利润分配不得超过累计可供
分配利润的范围，亦不得损害公司的持续经营能力。在保证公司正常
经营发展的前提下，充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，
建立持续、稳定的股利分配政策。
三、未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划具体安排
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合方式，或者
法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公
司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。原则上按年度进行利
润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分
配。
（二）现金股利分配
1．现金股利分配的条件和比例
除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%。
特殊情况包括：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流
量净额为负数；当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者
收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审
计净资产额的 10%。
2．公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等
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因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出符合公司实
际情况的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
3．股东存在违规占有公司资金的，扣减该股东所获分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
（三）股票股利分配
公司在经营情况良好，累计未分配利润超过公司股本总数的 150%
时，或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、采用股票分
红有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，
可以采取股票股利的方式予以分配。
四、利润分配方案的决策程序和机制
1．公司利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司
董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专
项决议后提交股东大会审议。
2．董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同
意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会
审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点、独立董事意见、
董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
3．董事会提出的利润分配预案应提交股东大会审议，股东大会
对利润分配预案进行审议时，董事应主动与股东特别是中小股东进行
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沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表
决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独
立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上
的投票权。
4．公司因特殊情况而不进行现金股利分配时，董事会就不进行
现金股利分配的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益
等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并
在公司指定媒体上予以披露。
五、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
1．公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势
或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规
和公司章程确定的利润分配政策。
2．未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化
而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规
和公司章程的规定。
3．调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并
经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利
润分配政策的调整或变更发表意见；相关议案经董事会审议后提交股
东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
4．有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事
会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大
会上的投票权。
六、附则
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本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起实施。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 2 日
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