证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-007
重庆农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十
八次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2020 年 2 月 28 日。本
行已于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与
表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限
责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50％，根据中国银行保险监
督管理委员会（以下简称“银保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北
京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、
法规、规章和本行章程的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司同业授信 800,000 万元重大关
联交易的议案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（本行董事
张培宗先生因同时担任渝农商金融租赁有限责任公司董事回避表决）。
渝农商金融租赁有限责任公司为本行控股子公司，为本行银保监会口径下的
关联方，本次对其同业授信 800,000 万元，属银保监会口径下重大关联交易。本
行独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、《关于审议重庆燃气集团股份有限公司授信 30,000 万元关联交易的议
案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆市城
市建设投资（集团）有限公司提名董事张鹏先生因关联关系回避表决）。
本行独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见本行同日在上海证券交
易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
三、《关于审议重庆农村商业银行 2020 年内部审计工作计划的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订<重庆农村商业银行关联交易管理办法>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行关联交
易管理办法》。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 2 日
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