渝农商行:第四届董事会第二十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-03 00:00:00
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证券代码:601077        证券简称:渝农商行         公告编号:2020-007



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                 第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第二十
八次会议以书面传签、通讯表决方式召开,表决截止日为 2020 年 2 月 28 日。本
行已于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与
表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限
责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%,根据中国银行保险监
督管理委员会(以下简称“银保监会”)的相关规定以及本行公司章程,限制北
京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、
法规、规章和本行章程的有关规定。


    本次会议审议通过了以下议案:
    一、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司同业授信 800,000 万元重大关
联交易的议案》
    表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票(本行董事
张培宗先生因同时担任渝农商金融租赁有限责任公司董事回避表决)。
    渝农商金融租赁有限责任公司为本行控股子公司,为本行银保监会口径下的
关联方,本次对其同业授信 800,000 万元,属银保监会口径下重大关联交易。本
行独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、《关于审议重庆燃气集团股份有限公司授信 30,000 万元关联交易的议
案》
    表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票(重庆市城
市建设投资(集团)有限公司提名董事张鹏先生因关联关系回避表决)。
    本行独立董事对此发表了同意的独立意见,具体详见本行同日在上海证券交
易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
    三、《关于审议重庆农村商业银行 2020 年内部审计工作计划的议案》
    表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、《关于修订<重庆农村商业银行关联交易管理办法>的议案》
    表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行关联交
易管理办法》。
    特此公告。


                                     重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 2 日

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证券之星估值分析提示渝农商行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
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