股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2020-012
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第
九届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年3月2日以通
讯表决方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应表决董事13人，本次会议实际参加表决董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》。
同意并选举执行董事孙悉斌先生担任本公司第九届董事会董事
长。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《关于提名本公司第九届董事会战略委员会主席
的议案》。
同意并选举执行董事孙悉斌先生担任本公司第九届董事会战略
1
委员会主席。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于聘任成晓光先生担任本公司总经理的议案》。
同意聘任成晓光先生担任本公司总经理，聘期为三年(任期自本
董事会批准日起)。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会
执行董事的议案》。
同意提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准
本公司与成先生签订执行董事委聘合同，任期自 2020 年第二次临时
股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交
2020 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：候选高管简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三日
2
附件：
候选高管简历
成晓光，男，1978 年出生，大学学历，学士学位，高级经济师。
成先生曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主管，江苏快鹿汽车运
输股份有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏交通文化传媒有限
公司党支部书记、董事长、总经理；现任江苏宁沪高速公路股份有限
公司总经理、党委副书记。成先生长期从事企业管理工作，具有丰富
的经验。
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