宁沪高速:第九届董事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-03 00:00:00
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   股票简称:宁沪高速     股票代码:600377       编号:临 2020-012

               江苏宁沪高速公路股份有限公司
             第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第
九届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2020年3月2日以通
讯表决方式召开。
    (二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
    (三)会议应表决董事13人,本次会议实际参加表决董事13人。
    (四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    1、审议并批准《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》。
    同意并选举执行董事孙悉斌先生担任本公司第九届董事会董事
长。
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    2、审议并批准《关于提名本公司第九届董事会战略委员会主席
的议案》。
    同意并选举执行董事孙悉斌先生担任本公司第九届董事会战略

                                 1
委员会主席。
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    3、审议并批准《关于聘任成晓光先生担任本公司总经理的议案》。
    同意聘任成晓光先生担任本公司总经理,聘期为三年(任期自本
董事会批准日起)。
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并批准《关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会
执行董事的议案》。
    同意提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事,并批准
本公司与成先生签订执行董事委聘合同,任期自 2020 年第二次临时
股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止,并将此议案提交
2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。
    特此公告。


附件:候选高管简历




                       江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                               二〇二〇年三月三日


                               2
附件:



                       候选高管简历


    成晓光,男,1978 年出生,大学学历,学士学位,高级经济师。

成先生曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主管,江苏快鹿汽车运

输股份有限公司党委书记、董事长、总经理,江苏交通文化传媒有限

公司党支部书记、董事长、总经理;现任江苏宁沪高速公路股份有限

公司总经理、党委副书记。成先生长期从事企业管理工作,具有丰富

的经验。




                             3

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