独立董事关于福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2020年第二次临时会议相关事项的事前认可意见
我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对本次公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）
事项相关资料进行了认真审阅，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断，就
董事会审议事项之《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、
《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2020
年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准福建福日
电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条
件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电
子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议
案》，我们发表事前认可意见如下：
1、公司本次发行方案切实可行，通过本次发行筹集资金用于偿
还银行借款和公司债券、补充流动资金，将有利于公司大力发展主业、
改善公司财务状况，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚实
的基础。
2、公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以
下简称“信息集团”）拟以现金认购本次发行的股份，其认购价格的
定价原则符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》的相关规定。关联交易的定价公允，没有损害中小股东的利益，
不会影响公司独立性，审议程序应符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的相关规定。
3、公司与信息集团签订的《福建福日电子股份有限公司与福建
省电子信息（集团）有限责任公司之附条件生效的股份认购合同》系
双方真实意思表示，该协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、
法规、规范性文件的规定。
综上，我们一致同意将上述事项提交公司第六届董事会2020年第
二次临时会议审议。
（本页无正文，为独立董事关于福建福日电子股份有限公司第六届董
事会2020年第二次临时会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
檀少雄 李 晖 罗元清
2020年3月1日
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