证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-018
博创科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第二十一次会议审议通过，公司决定于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议
通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 18 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 18 日下午
15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 18 日下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能
重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有
多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东
出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 11 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截止 2020 年 3 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理
人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
二、本次会议审议事项
1、议案一：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2、议案二：关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3、议案三：关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案
4、议案四：关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案
5、议案五：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
6、议案六：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措
施的议案
7、议案七：关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、议案八：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有
关事宜的议案
9、议案九：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议
案
10、议案十：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过且将对单独或者合计持有公司 5%以下股
份的中小股东进行单独计票；本次股东大会全部议案已经公司第四届董事会第二
十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、提案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案 -
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 募集资金用途 √
2.11 决议有效期 √
3.00 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议
4.00 √
案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
5.00 √
报告的议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填
6.00 √
补回报措施的议案
关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理
7.00 人员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填 √
补措施的承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
8.00 √
股票有关事宜的议案
关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规
9.00 √
划的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委
托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地
股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司证券事务部。
3、登记时间：2020 年 3 月 17 日上午 8:30—11：30，下午 13：00--16:30。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接
受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股
东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：郑志新、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
2、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 2 日
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
由本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列
打勾
议案
议案名称 的栏 同 反 弃
编码
目可 意 对 权
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√
2.00 关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案
发行股票的种类和面值 √
2.01
发行方式和发行时间 √
2.02
发行对象 √
2.03
发行价格和定价原则 √
2.04
发行数量 √
2.05
认购方式 √
2.06
限售期 √
2.07
上市地点 √
2.08
滚存未分配利润的安排 √
2.09
募集资金用途 √
2.10
决议有效期 √
2.11
√
3.00 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案
关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告 √
4.00
的议案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 √
5.00
性分析报告的议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示 √
6.00
及填补回报措施的议案
关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级 √
7.00 管理人员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报采取填补措施的承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发 √
8.00
行 A 股股票有关事宜的议案
关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回 √
9.00
报规划的议案
√
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
委托股东姓名/名称（签章）：_______________________
身份证或营业执照号码：___________________________
委托人股东帐号：_________________________________
委托股东持股性质和数量：_________________________
委托日期：_______________________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365548
2、投票简称：“博创投票”
3、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 18 日的交易时间，即上午 9：30-11：30，下午
13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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