证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-014
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年2月25日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2020年2月28日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》
（一）调整募集配套资金的发行对象
调整前：
根据中国证监会《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，上市公司拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。特定投资者为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者，拟通过询价确定，并以现金方式认购本次发行的股份。
调整后：
根据中国证监会《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，上市公司拟采用询价方式向不超过35名（含）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。特定投资者为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者，拟通过询价确定，并以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
（二）调整募集配套资金的定价原则及发行价格
调整前：
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，定价原则为发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，其中，发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
调整后：
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，定价原则为发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，其中，发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
（三）调整募集配套资金发行股份的锁定期
调整前：
本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
调整后：
本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
除上述调整事项外，公司本次募集配套资金方案的其他内容没有修改。公司董事会将根据本次调整的内容更新本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，并在股东大会的授权范围内全权办理本次募集配套资金的全部事宜。
本议案尚需提交公司临时股东大会逐项审议通过，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告》具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提议拟于2020年3月17日通过现场会议及网络
逐项审议：1、《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》
1.01调整募集配套资金的发行对象
1.02调整募集配套资金的定价原则及发行价格
1.03调整募集配套资金发行股份的锁定期
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2020年3月1日
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