证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2020016
神州高铁技术股份有限公司
关于调整中关村母基金投资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开
第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整中关村母基金投资方案
的议案》，具体情况公告如下：
一、公司投资中关村母基金情况
公司分别于 2016 年 10 月 21 日、2016 年 11 月 15 日召开第十二届董事会 2016
年度第三次临时会议、2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于参与投
资设立北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）的议案》，公司决定与北京
中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)（以下简称“大河资本”）、北京市海淀
区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）等多方共同投资北京中
关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“母基金”）。2016 年 10 月 21
日，公司与相关方于在北京签署了《北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)
合伙协议》及相关文件，根据协议约定，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币
15,000 万元。截至本公告披露日，公司已出资人民币 2,700 万元。
上述情况参见公司分别于 2016 年 10 月 22 日、2016 年 10 月 27 日披露于巨
潮资讯网的《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的公告》（公告编
号：2016112）、《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的补充公告》
（公告编号：2016119）。
二、本次方案调整情况
（一）调整原因
鉴于母基金成立以来，宏观环境及金融监管政策出现较大变化，特别是受《关
于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的影响，个别投资人未完成全部出资，
基金规模发生变化。
近日，公司收到母基金普通合伙人通知，为了进一步做好母基金的管理及退
出工作，根据前期各方沟通的基本原则，现提出母基金整体封闭方案，提交母基
金合伙人大会审议。
（二）主要方案内容
母基金本次整体封闭方案与公司相关的主要内容如下：
1、豁免后续出资暨延期支付利息
豁免公司剩余 70%认缴金额的出资义务，同时在公司承诺并完成“收益转出
资”后，豁免公司剩余出资义务和延期付款利息。
2、调整管理费用计算
2019 年 1 月 1 日起，母基金管理费计算基数由认缴出资总额调整为实缴出
资总额，提取比例不变。
3、收益分配
母基金所有投资以接受“收益转出资”方案有限合伙人收益转换出资后各合
伙人预计实缴金额的比例计算各合伙人收益分配比例。
上述内容为母基金普通合伙人初步提出的实施方案，最终方案以母基金合伙
人大会通过的决议为准。
三、决策程序
公司于 2020 年 2 月 28 日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。
公司参与投资母基金时海淀国投为公司第一大股东，投资基金的议案经公司
董事会审议通过和股东大会审议批准。目前海淀国投仍为持有公司 5%以上股份
的股东，因此本次调整母基金投资方案，公司董事会亦提请股东大会审议，董事
许汉明先生回避表决。
本议案其他 8 位董事均投票同意，公司董事会提请股东大会授权公司经营管
理层具体办理本次事项，包括但不限于洽商方案细节、签署相关文件、协调督促
执行等。
四、本次调整对公司的影响
截至本公告披露日，公司在母基金实缴出资尚未达到 30%，本次调整方案通
过后，将豁免公司后期出资义务和延期付款利息，有利于降低财务成本。根据测
算，公司将有约 225 万元前期收益转换为出资。上述方案实际完成后，公司对母
基金的实缴出资额调整为 2,925 万元（最终以母基金办理的变更备案为准）。
公司正处于轨道交通整线运营维保服务战略升级重要阶段，需要通过投资拉
动整线运维项目，实现模式拓展。本次母基金投资方案的调整，减免了公司整体
出资金额，有利于公司按照战略规划聚焦主业发展，提高资金使用效率，提升经
营质量和经营业绩。
五、备查文件
1、第十三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
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