2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》
等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，
对各项议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的
作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年
度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2019 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 4 次，本人均亲
自出席。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、
弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2019 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东大会会议 1 次，本人列
席了该次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2019 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况
如下：
5 月 17 日，在公司第五届董事会第一次会议上，发表了《独立董事对聘任
公司高管事项的独立意见》。
8 月 5 日，在公司第五届董事会第二次会议上，发表了《关于控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于会计
政策变更的独立意见》。
8 月 26 日，在公司第五届董事会第三次会议上，发表了《独立董事关于关
联方向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于关联方向公司
提供借款暨关联交易的独立意见》。
三、现场检查情况
2019 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除了参加股东大会、
董事会之外，本人对公司多次进行现场调查，并通过电话、邮件等方式与公司董
事、管理层及相关人员保持联系，进行深入沟通，对公司管理和内部控制等制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行现场调查；及时了解公司的日常经
营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法
规、制度，及时参加相关培训，不断提高自己的履职能力。同时，在本人任职期
间，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案认真审核，在此基础上
独立、客观、审慎地行使表决权，切实保护公司和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2019 年度，在本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略
委员会委员期间，主持召开了薪酬与考核委员会，审议了公司高管 2019 年度绩
效考核的方案。作为公司提名委员会和战略委员会的成员，严格按照有关法律法
规、公司的规章制度，出席了相关会议，切实履行好自己的责任和义务。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益，
关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
联系方式：wei.he@aucksun.com
独立董事：何伟
2020 年 2 月 28 日
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