证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-024
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十一次会议决议，决定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股
东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2020年3月9日
7、出席对象：
（1）截止2020年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
二、会议审议事项
1、关于为子公司提供担保的议案；
2、关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案；
3、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案。
议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过；议案 2、3 为关联交易，关联股东须回避表决。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次
会议审议通过，详见 2020 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
2.00 关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以2020年3月13日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2020年3月13日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：李蕴桓
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间
为2020年3月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造
科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单
位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
关于与苏州普强电子科技有限公司日常
2.00 √
关联交易预计的议案
关于与苏州中晟精密制造有限公司日常
3.00 √
关联交易预计的议案
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书有效期限为自2020年2月29日至2020年3日16日）
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同
时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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