北京华宇软件股份有限公司
BEIJING T HUNIS OFT C ORPORAT IONLI MIT ED
北京华宇软件股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指
引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相
关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第七届董事会第五次会议，对会议相
关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司第七届董事会独立董事的独立意见
经核查，罗婷女士的个人履历、工作经历等，未发现有《公司法》第146条
规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。未发现其有中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情况，具有独立
董事必须具有的独立性。
我们同意提名罗婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意在独立董事
候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交上述股东大会审议。
二、关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见
经核查，王琰先生的个人履历、工作经历等，未发现有《公司法》第146条
规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意提名王琰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案
提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、关于聘任公司总经理的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况
的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管
理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在如下情形。
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《北京华宇软件股份有限公司章程》的有关规定，不存
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在损害公司及其他股东利益的情况。综上所述，我们同意聘任邵学先生为公司总
经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事：甘培忠 朱恒源 肖星
二〇二〇年二月二十八日
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