股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2020-019
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三
十五次会议通知于2020年2月23日以电话和电子邮件方式发出，会议于2020年2
月28日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。本次会议的主持人
为董事长陈智剑先生，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议在保证所有董事充分表
达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持抗
击新冠肺炎疫情的议案》。
内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠支持抗击
新冠肺炎疫情的的公告》。
公司董事张楚对本议案投弃权票，主要理由为：支持抗击新冠肺炎疫情是好
事，但要尽早做，现在做有蹭热度之嫌疑；董事姜飞雄在临安慈善总会任职，未
知本捐赠的真实目的，捐赠要做到避嫌；同时上市公司要解决文娱板块部分员工
2019年12月及2020年1月工资被拖欠的问题，以免在疫情期间给北京及苏州当地
政府及劳动部门管控疫情及安抚群众情绪带来不利影响。
关于公司对外捐赠事项，公司董事长进行补充说明如下：
（一）当前，疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，本次对外捐赠事项是公司
履行上市公司社会责任的重要体现；依据《重大事项处置权限管理制度》的规定，
本次对外捐赠事项需要提交公司董事会审议；董事会审议本次对外捐赠事项是按
照相关规定履行审议和披露程序。
（二）本次对外捐赠主要用于新冠病毒肺炎疫情防范工作，为国家和社会抗
击疫情提供支持；姜飞雄董事虽担任临安慈善总会常务理事，但慈善总会运作需
集体决策。本次向临安慈善总会捐赠专项用于疫情防控，不存在其他目的。
（三）公司本次捐赠已考虑了公司经营和资金的实际情况，本次对外捐赠合
计金额为 130 万元人民币，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在
损害中小股东利益的情形。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。
同意聘任魏晓静先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第五届
董事会届满之日止。
公司独立董事发表了关于聘任董事会秘书的独立意见，将与本公告同日披露
于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
魏晓静先生简历如下：1982年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中
级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2006年任职于大连重工起
重集团有限公司；2006 年至2015年任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，
历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2016年至2017
年任职于中国海外控股集团有限公司，任战略发展中心副总经理、中海外碧青园
生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。
2017年12月至今任职于本公司，2019年12月起担任公司副总经理并代行董事会秘
书职责，2020年2月起担任公司董事会秘书。
魏晓静先生的通讯地址如下：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958
号，邮政编码：311301，联系电话: 0571-63818733，传真：0571-63818603，电
子信箱：dsh@dilong.cc。
三、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于计提2019年度资
产减值准备的议案》。
内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2019年度资
产减值准备的公告》。公司独立董事发表了关于计提2019年度资产减值准备事项
的 独 立 意 见 ， 将 与 本 公 告 同 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事张楚对本议案投弃权票，主要理由为：对资产减值具体细节及金额、
应收账款计提详细构成不清楚，无法发表任何意见；望会计师事务所及公司总经
理尽快向我披露详细细节；同时希望中介机构尤其是会计师事务所不能只向部分
董事披露细节，忽视其他董事的知情权，导致董事无法客观公正的对公司资产减
值事项进行审议并发表独立意见。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2020年2月29日
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