证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2020-18
中国天楹股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型
冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股
东大会。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三
十次会议审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将本
次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
4、会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020年3月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2020年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2020年3月18日9:15至15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 11 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2020 年 3 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案
2、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2020 年 2 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述议案第1项属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会议股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者单独
计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公
1.00 √
司提供担保的议案
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
2.00 √
的议案
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执
照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月
17日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
2、登记时间：2020年3月17日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00
3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
4、会议联系方式
联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：tyhb@ctyi.com.cn
联系人：陈云
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
《中国天楹股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2020年2月28日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天
楹投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 18 日上午 9:15 至 15:00 的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有
限公司于2020年3月18日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票提案
关于公司境外全资子公司拟发行境外
1.00 √
债券并由公司提供担保的议案
关于变更部分募集资金用途并永久补
2.00 √
充流动资金的议案
委托人（签名或盖章）：委托人持股数量：
委托人股东帐号：委托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）：受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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