证券简称：*ST 津滨 证券代码：000897 编号： 2020-06
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2020 年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2020
年 02 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2020 年
第一次通讯会议的通知，2020 年 02 月 28 日以通讯方式召开了会议。
会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于接受控
股股东借款的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发
展股份有限公司关于接受控股股东借款的关联交易的公告》(公告编
号:2020-07)。关联董事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、
崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条
件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情
形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本
次关联交易程序合法。同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为
我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关
联交易不影响公司的独立性，预计发生的交易金额符合公司经营需
要，借款利率水平按照借款利率按照中国人民银行公布的贷款市场报
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价利率执行是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司
和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及
规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义
务，审议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损
害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定。我们同意该议案。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 29 日
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