尔康制药:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-02-29 00:00:00
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证券代码:300267            证券简称:尔康制药           公告编号:2020-014



                     湖南尔康制药股份有限公司

           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会

议审议通过,公司决定于 2020 年 3 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式

召开 2020 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:



    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次:2020 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、现场会议召开时间和地点

    (1)时间:2020 年 3 月 16 日(星期一)下午 15:00

    (2)地点:公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大

道工业路一号)

    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 3 月 16

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 3
月 16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

    6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议;

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7、股权登记日:2020 年 3 月 9 日(星期一)

    8、会议出席对象:

    (1)截至股权登记日 2020 年 3 月 9 日(星期一)下午收市时,在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。



    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

    上述议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过,相关内容详见公司于

2019 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关

于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-102)等相关公告。

    本次股东大会审议的议案是特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。



    三、提案编码

                                                                备注
提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

  1.00     《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》             √



    四、现场会议登记事项

    1、登记时间:2020 年 3 月 13 日下午 17:00 前。

    2、登记地点:长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股

份有限公司证券部

    3、登记方法

    (1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份

证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书(附件三)进行登记;

    (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书(附件三)、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

    (3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记,股东请仔

细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。(登记须在 2020 年 3 月

13 日下午 17:00 前送达或传真至公司),公司不接受电话或电子邮件方式登记。

    (4)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操

作流程见附件一。
   六、其他注意事项

   1、联系方式

   联系人:范艺

   联系电话:0731-83282597

   传真:0731-83282705

   通讯地址:湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部

   邮政编码:410331

   2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。




                                           湖南尔康制药股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             二〇二〇年二月二十八日
附件一:



                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:365267,投票简称:尔康投票。

    2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00;

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15--15:00 期间的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:



                     湖南尔康制药股份有限公司

             2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码或
姓名或名称
                                    营业执照号码


股东账号                            持股数量(股)


联系电话                            电子邮箱


联系地址                            邮编


是否本人参会                        备注




附注:

1.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 3 月 13 日 17:00 之前送达、

邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三:

                             授 权 委 托 书
       兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
       本人/本单位对下述议案的投票意见如下:
                                     备注:该列打
提案
                  提案名称           勾的栏目可以   同意    反对      弃权
编码
                                         投票

          《关于增加经营范围并修订
1.00                                      √
          <公司章程>的议案》


委托人/单位签字(盖章):____________________________


委托人身份证号码/营业执照号码:______________________


委托人股东账号:_________________     委托人持股数量:___________股


委托日期:2020 年____月____日


有效期限:自签署日至本次股东大会结束


受托人签字:_________________     受托人身份证号码:__________________


(注:1、单位委托需加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。)

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