证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2020-014
湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议审议通过，公司决定于 2020 年 3 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、现场会议召开时间和地点
（1）时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 15：00
（2）地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号）
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 3
月 16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2020 年 3 月 9 日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2020 年 3 月 9 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
上述议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见公司于
2019 年 11 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关
于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-102）等相关公告。
本次股东大会审议的议案是特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2020 年 3 月 13 日下午 17:00 前。
2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股
份有限公司证券部
3、登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书（附件三）进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2020 年 3 月
13 日下午 17：00 前送达或传真至公司），公司不接受电话或电子邮件方式登记。
（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部
邮政编码：410331
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365267，投票简称：尔康投票。
2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15--15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 3 月 13 日 17：00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
备注：该列打
提案
提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码
投票
《关于增加经营范围并修订
1.00 √
<公司章程>的议案》
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________ 委托人持股数量：___________股
委托日期：2020 年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________ 受托人身份证号码：__________________
（注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）
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