证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2020-001
浙江海利得新材料股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于2020年2月22日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2020年2
月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资成立全资子公司浙江
海利得地板有限公司的议案》。
公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，在浙江省海宁市尖山新区设立全资子
公司浙江海利得地板有限公司。
《关于对外投资成立全资子公司浙江海利得地板有限公司的公告》（公告编号
2020-002）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资成立全资子公司浙江
海利得薄膜新材料有限公司的议案》。
公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，在浙江省海宁市尖山新区设立全资子
公司浙江海利得薄膜新材料有限公司。
《关于对外投资成立全资子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司的公告》（公
告编号2020-003）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。
特此公告。
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浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2020年2月29日
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