证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2020-005
汉王科技股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第五届董事
会第十六次（临时）会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的
通知已于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高
级管理人员。本次董事会会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对相关资产计提减值
准备》的议案
根据《企业会计准则》及《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相
关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司对
合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日各类资产进行了全面检查，对存在减值迹
象的资产进行减值测试，基于会计谨慎性原则，公司 2019 年度拟对存货计提
减值准备 1599.96 万元。董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性进行
了说明，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
具体信息详见公司 2020 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对相关资产计提减值准备
的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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