证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2020-026
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2020 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届
监事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式送达
各位监事，会议于 2020 年 2 月 27 日上午 11：00 在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了
本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施股权激励计划将有利于更进一步完
善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理层及核心人才对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展和战略实施，不会损害
公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成
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良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利
益共享与约束机制。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于核实<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》
为了满足业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司拟向
银行申请不超过 10,000 万元的综合授信。赣州市金盛源担保集团有限公司为上
述贷款向银行提供了担保。同时，为支持全资子公司赣州金信诺经营发展及其确
保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。
本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2020 年第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2020 年 2 月 28 日
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