证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-010
方大特钢科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2020 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开，应到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，
审议通过如下议案：
一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2019 年度利润分配预案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2020]0038 号）确认，公司年初未分配利润 3,564,990,550.30 元，
加公司 2019 年度实现归属于公司所有者的净利润 1,711,190,571.27 元，减去
2019 年已分配 2018 年度现金股利 2,461,209,707.20 元，截至 2019 年 12 月 31
日，公司累计未分配利润 2,814,971,414.37 元 。
公司 2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,447,770,416
股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 709,407,504
股，转增后公司总股本变更为 2,157,177,920 股；不分红，不送红股。实施利润
分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变
的原则对转增股数进行相应调整。
三、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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五、审议通过《2019 年度内部控制审计报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的
议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司终止方大特钢公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请
撤回相关材料
七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使
用额度不超过人民币 20 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财
产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。待股东大会审议通过后，董事
会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年
内有效。在上述额度内，本金可循环使用。
上述序号第一、二、三、七议案均需提交 2019 年年度股东大会审议。
本次会议相关内容详见 2020 年 2 月 28 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报之《方大特钢 2019
年年度报告》、《方大特钢 2019 年度内部控制评价报告》、《方大特钢 2019 年度内
部控制审计报告》、《方大特钢关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回
申请文件的公告》和《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2020 年 2 月 28 日
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