证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2020-009
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2020 年 2 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2019 年度利润分配预案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2020]0038 号）确认，公司年初未分配利润 3,564,990,550.30 元，
加公司 2019 年度实现归属于公司所有者的净利润 1,711,190,571.27 元，减去
2019 年已分配 2018 年度现金股利 2,461,209,707.20 元，截至 2019 年 12 月 31
日，公司累计未分配利润 2,814,971,414.37 元 。
公司 2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,447,770,416
股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 709,407,504
股，转增后公司总股本变更为 2,157,177,920 股；不分红，不送红股。实施利润
分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变
的原则对转增股数进行相应调整。
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五、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营的需要，公司 2020 年向各金融机构申请综合授信人民币
共计 1,500,000 万元。
七、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《审计委员会 2019 年度履职报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《2019 年度社会责任报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《2019 年度内部控制审计报告》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件
的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司终止方大特钢公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请
撤回相关材料
十三、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使
用额度不超过人民币 20 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财
产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。待股东大会审议通过后，董事
会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年
内有效。在上述额度内，本金可循环使用。
十四、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、
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敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司与关联方江西方大钢铁集团有
限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限
公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限
公司丰南分公司、河南金马能源股份有限公司等公司预计 2020 年度发生日常关
联交易，关联交易金额约为 172980 万元。
十五、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有
限公司及其控股子公司、香港方大实业有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司等
在各金融机构综合授信人民币 100,900 万元、美元 3000 万元提供担保，担保期
限均为一年。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述序号第二、三、四、五、六、七、十三、十四、十五、十六议案均需
提交 2019 年年度股东大会审议。
本次会议相关内容详见 2020 年 2 月 28 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报之《方大特钢 2019
年年度报告》、《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》、《方大特钢审计委员会
2019 年度履职报告》、《方大特钢 2019 年度社会责任报告》、《方大特钢 2019 年
度内部控制评价报告》、《方大特钢 2019 年度内部控制审计报告》、《方大特钢关
于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》、《方大特钢关
于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢关于担保事项的公
告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《方大特钢董事会议事
规则》和《方大特钢关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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