证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2020-021
四川科伦药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董
事会第二十六次会议通知于 2020 年 2 月 25 日以电话和电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第二十六次会议于 2020 年 2 月 27
日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公司 2019
年度配股公开发行证券的议案》
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的授权事项，本次终止配股
事宜无须提交公司股东大会审议。
公司终止配股的详细内容见公司 2020 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券
的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购上海科伦医
药少数股权的的议案》
1
为更好地开拓上海市场，保持上海市场的发展的活力，贯彻公司对上海科伦
旭锋医药有限公司的战略决策，公司拟以 100 万人民币受让自然人股东何静旭持
有的上海科伦旭锋医药有限公司 5%股权，在股权受让完成后，公司将持有上海
科伦旭锋医药有限公司 100%的股权，其将为公司的全资子公司，受让价格系以
实际出资为基础，并由双方协商确定。为此，双方签订了《股权转让协议》。
根据《公司章程》等相关规定，本次股权受让事项在公司董事会决策权限内，
无需提交公司股东大会审议。本次股权受让不属于重大资产重组，也不涉及关联
交易，其对公司无重大不利影响。
为实施上述股权受让事项，董事会授权相关管理层负责实施受让股权的具体
工作。
特此公告。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第六届董事会第二十六次会议决议
四川科伦药业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
2
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