中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票
上市规则》及《公司章程》等规定和要求，作为中化岩土集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十七次临时会议审议通过的
《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》及《关于聘任副总经理的议案》进行了
审议，独立意见如下：
一、关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见
经过认真核查，公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》
和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要
求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产
减值准备。
二、关于聘任副总经理的独立意见
公司第三届董事会第三十七次临时会议聘任副总经理的程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定；聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证
监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意聘任连文致先生为公司副总经理。
独立董事：周延、童盼、宋利坡
2020 年 2 月 27 日
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