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晶盛机电:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

2020-02-28 00:00:00 来源:巨灵信息
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证券代码:300316             证券简称:晶盛机电           编号:2020-006


               浙江晶盛机电股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    我们作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的
立场,对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下:


    一、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见

    公司2020年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需,定价政策遵
照公开、公平、公正原则,定价公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响,公司业务

不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案
时,关联董事已回避表决,公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定,公司独立董事一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

    二、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见

    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证

公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买低风险理财
产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,
不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。同意公司(含子公司)使用闲置自有资金购买低风
险理财产品。


                                       独立董事:杨德仁   傅颀    周剑峰
                                                           2020年2月28日



                                   1

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