证券代码:300316 证券简称:晶盛机电 编号:2020-006
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的
立场,对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见
公司2020年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需,定价政策遵
照公开、公平、公正原则,定价公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响,公司业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案
时,关联董事已回避表决,公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定,公司独立董事一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项。
二、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证
公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买低风险理财
产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,
不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。同意公司(含子公司)使用闲置自有资金购买低风
险理财产品。
独立董事:杨德仁 傅颀 周剑峰
2020年2月28日
1
查看公告原文