证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2020-004
浙江晶盛机电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二次会议通
知于2020年2月20日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2020年2月27
日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9
人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、以4票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年度日常关联交易
预计的议案》；
因经营发展需要，同意公司 2020 年度拟与关联方中环领先半导体材料有限
公司发生不超过 9,700 万元的日常关联交易，拟与杭州大音超声科技有限公司发
生不超过 50 万元的日常关联交易，拟与苏州八匹马超导科技有限公司发生不超
过 250 万元的日常关联交易。由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实
施。
关联董事曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、朱亮对本议案回避表决。公司独
立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《2020年度日常关联交易预计的公告》及独立董事意见详见2020年2月
28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》；
同意公司（含下属子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元用于购买
低风险理财产品。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司《关于使用闲置自有资
金购买低风险理财产品的公告》及独立董事意见、监事会意见详见2020年2月28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于对外投资新设控股孙
公司的议案》；
同意公司全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司与无锡中环资产管理有
限公司共同投资设立宜兴环创科技有限公司（暂定名），新设孙公司基本情况拟
定如下：
企业名称：宜兴环创科技有限公司
注册地址：宜兴产业园
注册资金：500 万元人民币
股权结构：浙江晶创自动化设备有限公司拟现金出资 400 万元，占合资公司
80%股权，无锡中环资产管理有限公司拟出资 100 万元，占合资公司 20%股权。
主要经营范围：自动化系统、机电设备及控制系统、机电元器件的技术开发、
技术服务、技术咨询；机械配件加工、制造；自动化系统、机电设备及控制系统
的设计、安装、调试、维修、保养。
新设孙公司的名称、经营范围等信息以当地管理部门最终核准为准。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日
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