证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2020-006
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2020-006
京东方科技集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第九次会议于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出通知,2020 年 2
月 27 日(星期四)以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 12 人,全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案:
《关于聘任职业经理人的议案》
根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团
股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定,结合公司
发展战略、经营目标和运营要求,聘任以下执行董事、高级管理人员
为职业经理人:
1、董事长、执行委员会主席:陈炎顺先生;
2、副董事长、总裁、执行委员会副主席:刘晓东先生;
3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官:孙芸
女士;
4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁:高文宝先生;
5、执行委员会委员、执行副总裁:姚项军先生;
6、执行委员会委员、执行副总裁:张兆洪先生;
7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官:仲慧峰先生;
8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师:冯莉琼女士;
9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官:谢
中东先生;
10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官:苗传斌先生;
11、副总裁、董事会秘书:刘洪峰先生。
任期与第九届董事会任期相同。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第九次会议决议》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 27 日
查看公告原文