证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2020-006
朗姿股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三
次会议于2020年2月16日通过电话和邮件方式发出通知，于2020年2月27日以通讯
会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公
司监事会及高级管理人员以通讯会议的方式列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相
关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和
财务状况，公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产拟计提各
项资产减值准备共计12,581.69万元，拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019
年12月31日。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2020年1月23日披露的《朗姿股份有
限公司2019年度业绩预告》中对公司2019年度业绩的预计，并已体现在与本公告
同日披露的《朗姿股份有限公司2019年度业绩快报》中。公司本次计提的资产减
值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司董事会经认真审议后认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策
规定， 公司2019 年度 计提长 期股 权投资 、存 货和应 收款 项减值 准备 等共计
12,581.69元，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
独立董事对公司本次计提资产减值准备发表了独立意见。独董意见详细内容
已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关本次计提资产减值准备的信息，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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