股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2020-011
广东天际电器股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年3
月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2020年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。根据2020年2月27日召开的第三届董事会第十
九次会议决议，公司将召开2020年第一次临时股东大会。
3．本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年3月16日下午15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年3月16日9:15至15:00期间任
意时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，
如重复投票，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年3月11日（星期
三）。
7．出席对象：
（1）于2020年3月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
1、《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更登记手续的议案》。
（二）其它事项
1、以上议案已经2020年2月27日召开的第三届董事会第十九次会议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事
项需对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、上述议案需股东大会以特别决议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理 √
工商变更登记手续的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡，办理登记手续。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大
会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会
办公室，并及时电告确认。
2、登记时间：2020年3月13日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开
始前20分钟签到进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
广东天际电器股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天
际投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、(如有)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东天际电器股份有限公司
2020年第一次临时股东大会表决投票授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有
限公司2020年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以
下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
提案编 议案名称 同 反 弃
码 意 对 权
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更
登记手续的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话： 年 月 日
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