证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2020-001
宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年2月26日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议通知于2020年2月21日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
（一）关于增补公司第三届董事会独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增补独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
同意于2020年3月13日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2020年2月27日
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