证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-005
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司董事辞职并补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近期分别收到公司非独立董事张宪华先生、独立
董事杜书伟先生提交的书面辞职报告。
张宪华先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会非独立
董事、副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。根据相
关法律、法规和《公司章程》的规定，张宪华先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。
至本公告披露日，张宪华先生直接持有本公司股份 70,678 股，
占本公司总股本的 0.031%。
张宪华先生任职期间，为推进公司深化改革、实现全面可持续发
展，作出了卓越贡献，彰显了一个现代企业家的风范。本公司及董事
会谨向张宪华先生致以衷心感谢！
杜书伟先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会独立董
事、审计委员会委员、主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。鉴
于杜书伟先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人
数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的相关规定，杜书伟先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独
立董事后生效。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第十次会
议审议，同意公司股东阎志先生提名杜书伟先生为公司第十届非独立
董事候选人并提请公司股东大会审议，任期与第十届董事会一致；同
意公司股东阎志先生提名戴小喆女士为第十届董事会独立董事候选
人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提
交公司股东大会审议。戴小喆女士尚未取得独立董事资格证书，承诺
在本次提名并通过公司股东大会选举后，参加最近一次独立董事培训
并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、 《独立董事候选人
声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事认为：公司非独立董事候选人、独立董事候选人的
提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件和《公司章程》的规定。公司非独立董事候选人、独立董
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事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
关于董事任职资格的规定，且公司非独立董事候选人、独立董事候选
人能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》
规定的禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以市场
禁入处罚且尚未解除的情形，不存在被中国证券监督管理委员会或证
券交易所处以其他处罚的情形，亦不存在被司法机关追究刑事责任之
情形。同意将非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会
选举。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十七日
附董事候选人简历：
杜书伟先生，1967 年 11 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾
任同济医科大学同济医院经管办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济
医院总会计师，副院长；永泰集团公司副总裁；永泰能源股份有限公司独立董事。
现任广泰国际控股有限公司 CEO，兼任湖北省总会计师协会副会长，中国医药会
计学会常务副会长等。2019 年 3 月至 2020 年 2 月，担任武汉市汉商集团股份有
限公司第十届董事会独立董事。
戴小喆女士，1978 年 11 月出生，硕士研究生，正高级会计师。现任华中科
技大学同济医学院附属同济医院财务处副处长。在《中国卫生经济》、《医学与
社会》、《中国医院管理》等核心期刊公开发表多篇文章，承担财政部，国家卫
生健康委委财务司，中国卫生经济学会、中国医药会计学会等多项研究工作。作
为主要负责人参与的《公立医院财务管理体系创新研究与应用》获得中国医院协
会医院科技创新奖二等奖，湖北省科技进步三等奖。成果被湖北省科技鉴定评价
委员会认定为国内领先水平。作为单位主要牵头人，参加财政部、国家卫生健康
委组织的行政事业单位政府会计制度的政策制定、培训指导以及工作指南编写等
工作。兼任中国医药会计学会常务理事、中国卫生经济学会财会分会理事、湖北
省预防医学会卫生事业管理专业常务委员、湖北省总会计师协会会员，中南财经
政法大学会计学院、工商管理学院研究生合作导师，华中科技大学研究生校外导
师，湖北省高级会计师评审委员会评审专家。获得“全国高端会计人才”，“武
汉市高级会计人才”称号。
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