证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-007
武汉市汉商集团股份有限公司
关于增加经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2020 年 2 月 25 日召开十
届十次会议，分别审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关
于修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司经营范围中将增加“研发、生产、
销售医疗器械和医用耗材；医用器械和医用耗材的批发、进出口；研
发、生产、销售卫生用品类；药品的经营；医疗投资；医院管理服务；
养老服务”。根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十
三条作相应修改，修改内容最终以工商登记机关核准为准。
公司目前尚未开展上述相关业务，也未取得相关业务的资质。该
事项存在不确定性，短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司主营
业务未发生变更。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019 年修
订）及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等最新
的法律法规要求，结合公司实际情况，将公司章程相关条款修订如下：
修改前 修改后 备注
第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司的 根据公司经
的经营范围：百货、针纺织 经营范围：百货、针纺织品、…… 营需要
品、……酒类零售。（依法须经 酒类零售。研发、生产、销售医
审批的项目，经相关部门审批 疗器械和医用耗材；医用器械和
后方可开展经营活动） 医用耗材的批发、进出口；研发、
生产、销售卫生用品类；药品的
经营；医疗投资；医院管理服务；
养老服务。（依法须经审批的项
目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）
第十四条 公司应认真贯彻落 第十四条 公司应认真贯彻落 公司实际控
实党的路线方针政策和决策部 实党的路线方针政策和决策部 制人变更。
署，毫不动摇坚持党对国有企 署，毫不动摇坚持党对企业的领
业的领导，毫不动摇加强国有 导，毫不动摇加强企业党的建
企业党的建设，确保党的领导、 设，确保党的领导、党的建设、
党的建设、全面从严治党在深 全面从严治党在深化企业改革
化国有企业改革中得到充分体 中得到充分体现和切实加强，推
现和切实加强，推动做强做优 动做强做优做大企业。
做大国有企业。
第十九条 公司党委的主要职 第十九条 公司党委的主要职责 公 司 实 际 控
责 （七）参与企业重大问题决策， 制人变更。
（七）参与企业重大问题决策， 支持股东会、董事会、监事会、
支持股东会、董事会、监事会、 经理层依法行使职权，推动形成
经理层依法行使职权，推动形 权力制衡、运转协调、科学民主
成权力制衡、运转协调、科学 的决策机制，确保企业资产保值
民主的决策机制，确保国有企 增值。
业资产保值增值。
第三十一条 公司在下列情况 第三十一条 公司不得收购本 根据《上市公
下，可以依照法律、行政法规、 公司股份。但是，有下列情形之 司章程指引》
部门规章和本章程的规定，收 一的除外： （2019 年修
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； 订)。
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其 公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职 或者股权激励；
工； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出 公司合并、分立决议持异议，要
的公司合并、分立决议持异议， 求公司收购其股份的；
要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司
除上述情形外，公司不进行买 发行的可转换为股票的公司债
卖本公司股份的活动。 券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第三十二条 公司收购本公司 第三十二条 公司收购本公司 根据《上市公
股份，可以选择下列方式之一 股份，可以通过公开的集中交易 司章程指引》
进行： 方式，或者法律法规和中国证监 （2019 年修
（一）证券交易所集中竞价交 会认可的其他方式进行。 订)。
易方式； 公司因本章程第三十一条第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）
（三）中国证监会认可的其他 项规定的情形收购本公司股份
方式。 的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第三十三条 公司因本章程第 第三十三条 公司因本章程第三 根据《上市公
三十一条第（一）项至第（三） 十一条第（一）项、第（二）项 司章程指引》
项的原因收购本公司股份的， 的情形收购本公司股份的，应当 （2019 年修
应当经股东大会决议。公司依 经股东大会决议；公司因本章程 订)
照第三十一条规定收购本公司 第三十一条第（三）项、第（五）
股份后，属于第（一）项情形 项、第（六）项规定的情形收购
的，应当自收购之日起 10 日内 本公司股份的，可以依照本章程
注销；属于第（二）项、第（四） 的规定或者股东大会的授权，经
项情形的，应当在 6 个月内转 三分之二以上董事出席的董事
让或者注销。 会会议决议。
公司依照第三十一条第（三） 公司依照第三十一条规定
项规定收购的本公司股份，将 收购本公司股份后，属于第（一）
不超过本公司已发行股份总额 项情形的，应当自收购之日起
的 5%；用于收购的资金应当从 10 日内注销；属于第（二）项、
公司的税后利润中支出；所收 第（四）项情形的，应当在 6 个
购的股份应当 1 年内转让给职 月内转让或者注销；属于第（三）
工。 项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第三十六条 发起人持有的本 第三十六条 发起人持有的本 明确股份种
公司股份，自公司成立之日起 1 公司股份，自公司成立之日起 1 类
年内不得转让。公司公开发行 年内不得转让。公司公开发行股
股份前已发行的股份，自公司 份前已发行的股份，自公司股票
股票在证券交易所上市交易之 在证券交易所上市交易之日起 1
日起 1 年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员
员应当向公司申报所持有的本 应当向公司申报所持有的本公
公司的股份及其变动情况，在 司的股份（含优先股股份）及其
任职期间每年转让的股份不得 变动情况，在任职期间每年转让
超过其所持有本公司股份总数 的股份不得超过其所持有本公
的 25%；所持本公司股份自公 司同一种类股份总数的 25%；所
司股票上市交易之日起 1 年内 持本公司股份自公司股票上市
不得转让。上述人员离职后半 交易之日起 1 年内不得转让。上
年内，不得转让其所持有的本 述人员离职后半年内，不得转让
公司股份。 其所持有的本公司股份。
第五十一条 有下列情形之一 第五十一条 有下列情形之一 根据《公司
的，公司在事实发生之日起 2 的，公司在事实发生之日起 2 个 法》
个月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 6 人或《公
司法》规定人数时；
第八十六条 股东（包括股东 第八十六条 股东（包括股东代 根据《上市公
代理人）以其所代表的有表决 理人）以其所代表的有表决权的 司章程指引》
权的股份数额行使表决权，每 股份数额行使表决权，每一股份 （2019 年修
一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。 订)
公司持有的本公司股份没有表 股东大会审议影响中小投资者
决权，且该部分股份不计入出 利益的重大事项时，对中小投资
席股东大会有表决权的股份总 者表决应当单独计票。单独计票
数。 结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关 公司持有的本公司股份没有表
规定条件的股东可以征集股东 决权，且该部分股份不计入出席
投票权。 股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相
关规定条件的股东可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第八十八条 公司应在保证股 第八十八条 公司应在保证股 根据《上市公
东大会合法、有效的前提下， 东大会合法、有效的前提下，通 司章程指引》
通过各种方式和途径，包括提 过各种方式和途径，优先提供网 （2019 年修
供网络形式的投票平台等现代 络形式的投票平台等现代信息 订)
信息技术手段，为股东参加股 技术手段，为股东参加股东大会
东大会提供便利。 提供便利。
第九十条 董事、监事候选人名 第九十条 董事、监事候选人名 累积投票制
单以提案的方式提请股东大会 单以提案的方式提请股东大会 实施办法
表决。 表决。
㈠、公司首届董事会董事、监 （一）公司首届董事会董事、监
事会监事候选人名单提案由发 事会监事候选人名单提案由发
起人提出。 起人提出。
㈡、因董事会、监事会换届改 （二）因董事会、监事会换届改
选或其他原因需更换、增补董 选或其他原因需更换、增补董
事、监事时，董事会提名的人 事、监事时，董事会提名的人选
选可作为董事、监事候选人； 可作为董事、监事候选人；由上
由上届监事会提名的（非职工 届监事会提名的（非职工代表担
代表担任的）监事人选亦可作 任的）监事人选亦可作（非职工
（非职工代表担任的）监事候 代表担任的）监事候选人。职工
选人。职工代表监事由公司职 代表监事由公司职工代表大会、
工民主选举直接产生。 职工大会或其他形式民主选举
…… 直接产生。
累积投票制是指股东大会选举 ……
董事或者监事时，每一股份拥 累积投票制是指股东大会选举
有与应选董事或者监事人数相 董事或者监事时，每一股份拥有
同的表决权，股东拥有的表决 与应选董事或者监事人数相同
权可以集中使用。累积投票制 的表决权，股东拥有的表决权可
的操作办法由股东大会议事规 以集中使用。
则规定。 累积投票制实施办法：
㈠累积表决票数计算方法
⑴每位股东持有的有表决权的
股份数乘以本次股东大会应选
举董事或者监事人数之积，即为
该股东本次表决的累积表决票
数。
⑵股东大会进行多轮选举时，应
当根据每轮选举应当选董事或
者监事人数重新计算股东累积
表决票数。
⑶股东大会主持人应当在每轮
累积投票表决前宣布每位股东
的累积表决票数，任何股东、公
司独立董事、公司监事、本次股
东大会监票人、见证律师或公证
处公证人员对宣布结果有异议
时，应当立即进行核对。
㈡每位股东均可以按照自己的
意愿（代理人应遵守委托人授权
书指示），将累积表决票数分别
或全部集中投向任一董事或者
监事候选人，如果股东投票于两
名以上董事或者监事候选人时，
不必平均分配票数，但其投票数
之和只能等于或者小于其累积
表决票数，否则，该项表决无效。
㈢董事或者监事当选
⑴等额选举
①董事或者监事候选人获取选
票数超过参加会议有效表决股
份数二分之一以上时即为当选；
②若当选董事或者监事人数少
于应选董事或者监事，但已当选
董事或者监事人数超过公司章
程规定的董事或者监事会成员
三分之二以上时，则缺额董事或
者监事应在下次股东大会上填
补；
③若当选董事或者监事人数少
于应选董事或者监事，且由此导
致董事或者监事会成员不足公
司章程规定的三分之二以上时，
则应对未当选的董事或者监事
候选人进行第二轮选举；
④若第二轮选举仍未满足上款
要求时，则应当在本次股东大会
结束之后的二个月内再次召开
股东大会对缺额董事或者监事
进行选举。
⑵差额选举
①获取选票超过参加会议有效
表决股份数二分之一以上的董
事或者监事候选人且人数等于
或小于应当选董事或者监事人
数时，则该部分候选人即为当
选；
②若获取选票超过参加会议有
效表决股份数二分之一以上的
董事或者监事候选人人数多于
应当选董事或者监事人数时，则
按得票多少排序，取得票数较多
者当选；
③若因两名及其以上的候选人
得票相同而不能确定当选董事
或者监事时，则对该得票相同的
候选人进行第二轮选举；
④若第二轮选举仍未能决定当
选者时，则应在下次股东大会另
行选举；但若由此导致董事或监
事会成员不足公司章程规定的
三分之二以上时，则应当在本次
股东大会结束之后的二个月内
再次召开股东大会对缺额董事
或者监事进行选举。
第九十七条 出席股东大会的 第九十七条 出席股东大会的 根据《上市公
股东，应当对提交表决的提案 股东，应当对提交表决的提案发 司章程指引》
发表以下意见之一：同意、反 表以下意见之一：同意、反对或 （2019 年修
对或弃权。 弃权。证券登记结算机构作为内 订)
地与香港股票市场交易互联互
通机制股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报
的除外。
第一百零四条 董事由股东大 第一百零四条 董事由股东大 根据《上市公
会选举或更换，任期三年。董 会选举或更换，并可在任期届满 司章程指引》
事任期届满，可连选连任。董 前由股东大会解除其职务。任期 （2019 年修
事在任期届满以前，股东大会 三年，任期届满可连选连任。 订)
不能无故解除其职务。
第一百零六条 董事应当遵守 第一百零六条 董事应当遵守 根据《上海证
法律、行政法规和本章程，对 法律、行政法规和本章程，对公 券交易所股
公司负有下列勤勉义务： 司负有下列勤勉义务： 票上市规则
（六）法律、行政法规、部门 （六）法律、行政法规、部门规 （2019 年 4
规章及本章程规定的其他勤勉 章、证券交易所规定及本章程规 月修订）》
义务。 定的其他勤勉义务。
第一百一十五条 董事会行使 第一百一十五条 董事会行使 根据《上市公
下列职权： 下列职权： 司章程指引》
…… …… （2019 年修
（十六）法律、行政法规、部 （十六）决定公司因本章程第 订)
门规章或本章程授予的其他职 三十一条第（三）项、第（五）
权。 项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份；
（十七）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并
根据需要设立战略、提名、薪酬
与考核等相关专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百一十八条 公司应对交 第一百一十八条 公司应对交 根据《上海证
易事项建立严格的审查和决策 易事项建立严格的审查和决策 券交易所股
程序；重大投资项目应当组织 程序；重大投资项目应当组织有 票上市规则
有关专家、专业人员进行评审， 关专家、专业人员进行评审，并 （2019 年 4
并报股东大会批准。 报股东大会批准。 月修订）》
㈠、本章所称“交易”，适用于 （一）本章所称“交易”，适用
上海证券交易所《股票上市规 于《上海证券交易所股票上市规
则》第 9.1 条的下列事项： 则》第 9.1 条的下列事项：
1、购买或出售资产； 1、购买或出售资产；
…… ……
6、签订管理方面的合同（含委 6、委托或者受托管理资产和业
托经营、受托经营等）； 务；
…… ……
9、研究与开发项目的转移； 9、转让或者受让研究与开发项
10、签订许可协议； 目；
11、证券交易所认定的其他交 10、签订许可使用协议；
易。 11、证券交易所认定的其他交
上述购买、出售的资产，不包 易。
括购买原材料、燃料和动力， 上述购买或者出售的资产，不包
以及出售产品、商品等与日常 括购买原材料、燃料和动力，以
经营相关的资产，但资产置换 及出售产品、商品等与日常经营
中涉及此类资产购买或者出售 相关的资产购买或者出售行为，
行为，仍包含在内。 但资产置换中涉及此类资产购
㈡、公司关于交易的审批权限、 买或者出售行为，仍包含在内。
审议程序应遵守如下规定： （二）公司关于交易的审批权
1、公司发生的交易（提供担保、 限、审议程序应遵守如下规定：
受赠现金资产除外）达到下列 1、公司发生的交易（提供担保、
标准之一的，应当提交股东大 受赠现金资产、单纯减免上市公
会审议： 司义务的除外）达到下列标准之
…… 一的，应当提交股东大会审议：
上述指标涉及的数据如为负 ……
值，取绝对值计算。 （6）《上海证券交易所股票上市
2、公司发生的交易（提供担保、 规则》规定的其他标准。
受赠现金资产除外）未达到本 上述指标涉及的数据如为负值，
条第㈡.1 项规定的任一标准的， 取绝对值计算。
董事会有权决定。 2、公司发生的交易（提供担保、
3、公司发生的交易（提供担保、 受赠现金资产、单纯减免公司义
受赠现金资产除外）未达到下 务的债务除外）未达到本条第
列任一标准的，董事长可以批 （二）.1 项规定的任一标准的，
准： 董事会有权决定。
⑴、交易涉及的资产总额（同 3、公司发生的交易（提供担保、
时存在账面值和评估值的，以 受赠现金资产、单纯减免公司义
高者为准）占公司最近一期经 务的债务除外）未达到下列任一
审计总资产的 10%以上； 标准的，董事长可以批准：
⑵、交易的成交金额（包括承 （1）交易涉及的资产总额（同
担的债务和费用）占公司最近 时存在账面值和评估值的，以高
一期经审计净资产的 5％以上， 者为准）占公司最近一期经审计
且绝对金额超过 2000 万元； 总资产的 10%以上；
⑶、交易产生的利润占公司最 （2）交易的成交金额（包括承
近一个会计年度经审计净利润 担的债务和费用）占公司最近一
的 10％以上，且绝对金额超过 期经审计净资产的 10％以上，
200 万元； 且绝对金额超过 1000 万元；
⑷、交易标的（如股权）在最 （3）交易产生的利润占公司最
近一个会计年度相关的主营业 近一个会计年度经审计净利润
务收入占公司最近一个会计年 的 10％以上，且绝对金额超过
度经审计主营业务收入的 5％ 100 万元；
以上，且绝对金额超过 2000 万 （4）交易标的（如股权）在最
元； 近一个会计年度相关的营业收
⑸、交易标的（如股权）在最 入占公司最近一个会计年度经
近一个会计年度相关的净利润 审计营业收入的 10％以上，且
占公司最近一个会计年度经审 绝对金额超过 1000 万元；
计净利润的 10％以上，且绝对 （5）交易标的（如股权）在最
金额超过 200 万元。 近一个会计年度相关的净利润
4、公司与关联人发生交易（公 占公司最近一个会计年度经审
司获赠现金资产和提供担保除 计净利润的 10％以上，且绝对
外）的审批权限： 金额超过 100 万元。
⑴、金额在 3000 万元以上，且 上述指标涉及的数据如为负值，
占公司最近一期经审计净资产 取绝对值计算
绝对值 5％以上的关联交易，应 4、公司与关联人发生交易（公
提交股东大会审批； 司提供担保、受赠现金资产、单
⑵、未达到上述标准的关联交 纯减免公司义务的债务除外）的
易，由董事会审批； 审批权限：
⑶、公司与关联自然人发生的 （1）公司与关联自然人之间的
交易金额在 30 万元以内、与关 单次关联交易金额在人民币 30
联法人发生的交易金额在 300 万元以上、但低于人民币 3000
万元以内，且占公司最近一期 万元或公司最近经审计净资产
经审计净资产绝对值 0.5％以下 绝对值 5%的关联交易事项，以
的关联交易，董事长可以批准 及公司与关联自然人就同一标
（提供担保除外）。但董事长为 的或公司与同一关联自然人在
关联人的，该交易须经董事会 连续 12 个月内达成的关联交易
批准。 累计金额符合上述条件的关联
…… 交易事项，经董事会审议批准；
㈣、在股东大会职权范围内， 公司与关联法人之间的单次关
股东大会可以以决议的形式将 联交易金额在人民币 300 万元
公司章程第四十条规定的必须 至 3000 万元之间或占公司最近
由股东大会批准的交易之外的 经审计净资产值绝对值 0.5%至
其他交易事项，授予董事会代 5%之间的关联交易事项，以及
为行使。 公司与关联法人就同一标的或
…… 者公司与同一关联法人在连续
㈦、公司拟向债权人进行资产 12 个月内达成的关联交易累计
抵押涉及的金额占公司最近一 金额符合上述条件的关联交易
期经审计负债总额 50%以上、 事项，经董事会审议批准；
100％以下，且金额在 20,000 万 （2）与关联方之间的单次关联
元以上、40,000 万元以下的， 交易金额在人民币 3000 万元以
由董事会批准；负债总额以上， 上且占公司最近经审计净资产
且金额超过 40,000 万元的，由 值绝对值 5%以上的关联交易事
股东大会批准。 项，以及公司与关联方就同一标
的或者公司与同一关联方在连
续 12 个月内达成的关联交易累
计金额符合上述条件的关联交
易事项，由董事会向股东大会提
交预案，经股东大会审议批准；
（3）公司为关联人提供担保的，
不论数额大小，均应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议。
……
（四）在股东大会职权范围内，
股东大会可以以决议的形式将
公司章程第四十八条规定的必
须由股东大会批准的交易之外
的其他交易事项，授予董事会代
为行使。
……
（七）公司拟向债权人进行资产
抵押涉及的金额占公司最近一
期经审计负债总额 50%以下，或
金额在 20,000 万元以下的，由
董事长批准；占公司最近一期经
审计负债总额 50%以上、100％
以下，且金额在 20,000 万元以
上、40,000 万元以下的，由董事
会批准；负债总额 100%以上，
且金额超过 40,000 万元的，由
股东大会批准。
第一百二十一条 公司副董事 第一百二十一条 公司副董事 根据《上市公
长协助董事长工作，董事长不 长协助董事长工作，董事长不能 司章程指引》
能履行职务或者不履行职务 履行职务或者不履行职务的，由 （2019 年修
的，由副董事长履行职务（公 副董事长履行职务；副董事长不 订)
司有两位或两位以上副董事长 能履行职务或者不履行职务的，
的，由半数以上董事共同推举 由半数以上董事共同推举一名
的副董事长履行职务）；副董事 董事履行职务。
长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
第一百三十六条 经理对董事 第一百三十六条 经理对董事 职工中有担
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权： 任董、监、高
（八）拟定公司职工的工资、 （八）拟定公司职工（公司董事、 职务的，分别
福利、奖惩； 监事、高级管理人员除外）的工 由股东会、职
（九）决定公司职工的聘用和 资、福利、奖惩； 工代表大会、
解聘； （九）决定公司职工（公司董事、 董事会考核
监事、高级管理人员除外）的聘 及任免。
用和解聘；
第一百五十二条 监事会行使 第一百五十二条 监事会行使 依照《公司
下列职权： 下列职权： 法》条款
（七）依照《公司法》第一百 （七）依照《公司法》第一百五
五十二条的规定，对董事、高 十一条的规定，对董事、高级管
级管理人员提起诉讼； 理人员提起诉讼；
第一百六十三条 公司应当重 第一百六十三条 公司利润分 根据《上市公
视对投资者的合理投资回报， 配政策及调整： 司章程指引》
利润分配政策应保持连续性和 （一）公司利润分配政策 （2019 年修
稳定性。同时，公司也应兼顾 1、公司应当重视对投资者的合 订)进一步明
公司合理资金需求的原则，结 理投资回报，利润分配政策应保 确 利 润 分 配
合自身发展、规划等因素，制 持连续性和稳定性。同时，公司 政策。
订符合公司可持续发展和利益 也应兼顾公司合理资金需求的
最优化原则的利润分配方案。 原则，结合自身发展、规划等因
利润分配总额不得超过公司累 素，制订符合公司可持续发展和
计可分配利润。 利益最优化原则的利润分配方
公司可单独采取现金、股 案。
票或现金与股票相结合的方式 2、结合公司股本规模和公司股
分配股利。公司当年实现盈利 票价格情况，可单独采取现金、
且当年年末母公司报表累计未 股票或现金与股票相结合的方
分配利润为正数时，应积极推 式分配股利。
行现金分配方式。公司可以进 公司董事会应当综合考虑所处
行中期现金分红，且中期现金 行业特点、发展阶段、自身经营
分红无须审计。 模式、盈利水平以及是否有重大
公司该年度利润的分配应 资金支出安排等因素，区分下列
当以母公司的可供分配利润为 情形，并按照公司章程规定的程
依据，同时，为了避免出现超 序，提出差异化的现金分红政
分配的情况，公司应当按照合 策：
并报表、母公司报表中可供分 （1）公司发展阶段属成熟期且
配利润孰低原则来确定分配比 无重大资金支出安排的，进行利
例。 润分配时，现金分红在本次利润
…… 分配中所占比例最低应达到
80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到
40%；
（3）公司发展阶段属成长期且
有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到
20%；
公司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的，可以按照前
项规定处理。
重大资金支出是指：公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备、建筑物等的累计
支出达到或者超过公司最近一
期经审计净资产的 20%，且绝
对值达到 5,000 万元。
3、利润分配的时间间隔：在符
合现金分红的条件下，公司可以
在每年度终了进行利润分配，也
可以进行中期现金分红，且中期
现金分红无须审计。
4、公司该年度利润的分配应当
以母公司的可供分配利润为依
据，同时，为了避免出现超分配
的情况，公司应当按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润
孰低原则来确定分配比例。
……
（二）利润分配政策的调整
第二百零二条 本章程以中文 第二百零二条 本章程以中文 登 记 机 关 名
书写，其他任何语种或不同版 书写，其他任何语种或不同版本 称变更
本的章程与本章程有歧义时， 的章程与本章程有歧义时，以在
以在武汉市工商行政管理局最 武汉市市场监督管理局最近一
近一次核准登记后的中文版章 次核准登记后的中文版章程为
程为准。 准。
公司章程除修订上述条款外，其他条款不变，议案将提交股东大
会审议。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十七日
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