奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-018
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：
一、基本情况
（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组
织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股
东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决
的以第一次投票结果为准。
（五）会议的时间和地点
现场会议时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）14 点。
网络投票时间：本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所的交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 3 月 16 日 9:15-15:00。网络投票的具体方法及操作流程请
见本通知的附件 4。
会议地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼第六会议室。
时值新冠病毒感染的肺炎疫情期间，为减少人员聚集，本公司提倡
各位股东通过网络投票的方式参与本次股东大会。
（六）股权登记日：2020 年 3 月 9 日（星期一）。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2020 年 3 月 9 日）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）此次会议将审议如下议案：
关于续聘会计师事务所的议案。
（二）议案披露情况
上述议案已经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相
关会议决议内容请详见本公司于 2020 年 2 月 27 日在巨潮资讯网及
中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公
告。议案具体内容请见本通知的附件 1。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表：
议案编码 议案名称
1.00 关于续聘会计师事务所的议案
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四、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2020 年 3 月 13 日，8 点 30 分至 17 点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须
填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本
人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身
份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使
用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材
料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式
所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加
会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼，奥特佳新能源
科技股份有限公司董事会办公室
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：210014
联系人：余玮琪
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
特此通知。
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附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程。
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董事会
2020 年 2 月 27 日
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附件 1：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议案
请各位股东审议以下议案：
关于续聘会计师事务所的议案
天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称天职国际）
具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验，已为本公司审计过 2018 年财务报告并出具了审计报告及相
关意见。
在过去的审计服务中，天职国际严格遵循相关法律、法规和政
策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了
公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。
综上，公司拟续聘天职国际为公司 2019 年度审计机构，负责
公司 2019 年度财务报表及内部控制审计工作。
（以下无正文）
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附件 2：
现场参会登记书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
本人（本机构） 系你公司股
东，联系电话： 。兹确认，本人（本机构）将亲
自（委托代理人代为）出席你公司于 2020 年 3 月 16 日举行的 2020
年第一次临时股东大会，特此登记确认。
股东签名/盖章
证件号码/统一社会信用代码
持有你公司股份数（于股权登记日收
市时）
股东证账号
日期（年月日）
说明：
1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于 2020 年 3 月 13 日 17 点之前寄发至
本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼。联系人：余玮琪。
邮政编码：210014。传真号码：025-52600072。
2.上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
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附件 3：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席
你公司 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，对
以下议案以投票的方式代为行使表决权：
议案编号 议案内容 同意 反对 弃权
1.00 关于续聘会计师事务所的议案
说明：
1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方格内选择一项，使用
“√”标记。事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。
2.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
委托人证件号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人签名（盖章）：
受托人签名： 受托人身份证件号码：
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附件 4：
网络投票的具体方法及操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362239；
2.投票简称：奥特投票；
3.填报表决意见：本次股东大会议案均为非累计投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会可以通过深圳证券交易所的交易系统及互联网
投票系统进行网络投票。对上述两种网络投票过程中所需的身份认
证、密码或数字证书服务及投票的具体操作方法，请参考为深圳证
券交易所提供网络投票服务的深圳证券信息有限公司网站的相关
介绍，网址为：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。
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