证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-017
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020 年 2 月 21 日发出的会议通知，中航资本控股股份有
限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 2
月 26 日上午 9：30 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本
大厦公司 42 层公司会议室，以通讯方式召开、表决。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激
励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公
司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）
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实施股权激励试行办法》、 中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股
票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（以下简称“本次
激励计划”）规定的授予条件均已成就，同意公司以 2.68 元/股的价格
向本次激励计划 233 名激励对象授予限制性股票 5,801.88 万股。根据
公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，确定本次激励计划限制性
股票的授予日为 2020 年 2 月 26 日。
董事赵宏伟先生、董事刘光运先生系公司 A 股限制性股票激励计
划（第一期）的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 27 日
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