证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2020-008
天津港股份有限公司九届七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司九届七次临时董事会于2020年2月26日以通讯表决方式召开。
会议通知于2020年2月21日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应
参会董事9名，实际参会董事9名。会议由副董事长马全胜召集。公司
监事列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的
议案》。
依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董
事焦广军先生当选公司董事长、董事刘庆顺先生当选公司副董事长。
根据《公司章程》规定，董事长焦广军先生为公司的法定代表人。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会专业委员会委
员的议案》。
董事焦广军先生为战略委员会委员，并担任主任委员（召集人）；
增补董事焦广军先生为薪酬与考核委员会委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2020 年 2 月 26 日
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